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        华北制药:第七届董事会第八次会议决定告示暨召开2009年股东大会。的通知_澳门巴黎人赌场

        发布时间:2018-09-06      点击:850     作者:澳门巴黎人赌场

        证券代码[dàimǎ]:600812证券简称:华北制药 编号:临2010-010

        华北制药股份公司[gōngsī]
        第七届董事会第八次会议决定告示
        暨召开2009年股东大会。的通知

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。
        华北制药股份公司[gōngsī]第七届董事会第八次会议通知于2010年6月3日以和邮件情势。发出,会议于2010年6月7日召开。应到场董事11人,到场11人。本次会议的召集、召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。会议审议。并以表决方法通过了议案:
        一、关于公司[gōngsī]两家全资子公司[gōngsī]华民公司[gōngsī]汲取归并华仁公司[gōngsī]的议案为整合公司[gōngsī]头孢出产资源,焦点业务,提拔公司[gōngsī]的整体红利,赞成华北制药河北华民药业责任公司[gōngsī](简称“华民公司[gōngsī]”)整体汲取归并华北制药河北华仁药业投资。公司[gōngsī](简称“华仁公司[gōngsī]”)。华民公司[gōngsī]和华仁公司[gōngsī]均为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī],华民公司[gōngsī]对华仁公司[gōngsī]汲取归并完成。后,华民公司[gōngsī]存续谋划,华仁公司[gōngsī]法人资格注销。要求双方凭据法令、行政律例等划定,推行法式完成。汲取归并事宜[shìyí]。
        表决后果:赞成11票; 否决 0票; 弃权 0票
        二、关于修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》中谋划局限的议案按照公司[gōngsī]改造和生长的必要,凭据《公司[gōngsī]法》、《证券法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]章程指引(2006年修订[xiūdìng])》和证监会的划定,拟对《公司[gōngsī]章程》的谋划局限举行修订[xiūdìng]。
        本次拟在《公司[gōngsī]章程》第十四条中增添内容[nèiróng]:软胶囊剂、滴眼剂、1滴丸剂、凝胶剂、大容量。打针剂;钢材及其成品[zhìpǐn]、铝材及其成品[zhìpǐn]、食物、纸张、金属、焦炭的批发。和零售;劳务代理业务。食物及其添加剂、饮料制造[zhìzào]的批发。和零售;中药[zhōngyào]类产物的研发。基因重构成品[zhìpǐn]、疫苗出产及贩卖;药、手艺产物、农兽药及手艺的研发。
        拟修改[xiūgǎi]后的《公司[gōngsī]章程》第十四条内容[nèiróng]为:
        公司[gōngsī]谋划局限:粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酊剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精力药品、小容量。打针剂、大容量。打针剂、冻干粉针剂、凝胶剂、材料药、无菌材料药、农药的出产、贩卖(品种以允许证为准);医药[yīyào]体、植物提取物的出产、贩卖;谋划本企业[qǐyè]自产产物及手艺的出口[chūkǒu]业务和本企业[qǐyè]所需的机器设、零配件、原辅质料及手艺的入口业务,但国度限制公司[gōngsī]谋划或克制收支口[chūkǒu]的商品及手艺除外;医药[yīyào]化工[huàgōng]手艺转让、手艺开辟。、手艺咨询服务;设制造[zhìzào]、安装。;呆板设洗濯、仪安装。、检定检讨;(项目限机构谋划)中成药、化学[huàxué]材料药及其制剂、抗生素材料药及其制剂、生化药品、成品[zhìpǐn]的批发。;第二类精力药品的批发。;保健[bǎojiàn]品、药用体、植物提取物、农药、兽药、食物及其成品[zhìpǐn]、饮料批发。(预包装[bāozhuāng]保健[bǎojiàn]食物批发。);计生用品。自营和代理各种商品及手艺的收支口[chūkǒu]业务,但国度限制公司[gōngsī]谋划或克制收支口[chūkǒu]的商品及手艺除外;谋划进料加工[jiāgōng]和"三来一补"业务;谋划对销商业和转口商业。纯清水的出产、贩卖;饮水机贩卖;药用玻璃瓶、玻璃成品[zhìpǐn]、工业。氧气的出产;粮食及其成品[zhìpǐn]、饮料制造[zhìzào]、化工[huàgōng]产物、煤炭、焦炭、纸张、包装[bāozhuāng]质料、原辅质料、扮装[huàzhuāng]品、办品、劳保用品、百货、服装的批发。、零售;构筑质料、通信器材、产物、塑料、橡胶成品[zhìpǐn]、汽车配件零售、办公[bàngōng]众具、润滑油、五金[wǔjīn]交电、仪器[yíqì]仪表、药用玻璃成品[zhìpǐn]、化学[huàxué]试剂、机器设、设施承装、电器机器、零配件的购销以及批发。零售;基因重组制2品、疫苗出产及贩卖;药、中药[zhōngyào]类产物、手艺产物、农兽药、手艺和新产物的研发;货品仓储、运输(普货、危货)、装卸搬倒;钢材及其成品[zhìpǐn]、铝材及其成品[zhìpǐn]、金属的批发。和零售;劳务代理业务(业务以工商挂号部分审定为准;涉及允许的凭允许证谋划)。
        表决后果:赞成11票; 否决 0票; 弃权 0票本议案尚需提交股东大会。审议。。
        三、关于提请召开公司[gōngsī]2009年股东大会。的议案赞成 11票; 否决 0票; 弃权 0票
        (一)召开会。议的景象。会议召开时间:2010年6月29日上午[shàngwǔ]9:30股权挂号日:2010年6月22日会议召开地址:公司[gōngsī]会议室会议方法:现场会议情势。是否提供收集投票。:不提供收集投票。
        会议召集人:公司[gōngsī]第七届董事会

        (二)会议审议。事项[shìxiàng]
        1、2009董事会事谍报。告。
        2、2009监事会事谍报。告。
        3、关于2009财政决算的议案。
        4、关于2009利润[lìrùn]分派的预案。
        5、关于聘任2010财政审计。机构的议案。
        6、关于2010公司[gōngsī]担保[dānbǎo]事宜[shìyí]。
        7、关于公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖的议案。
        8、关于修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》中谋划局限的议案。

        (三)出席[chūxí]会议工具。31、遏制2010年6月22日下午收市时在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的本公司[gōngsī]股东;本公司[gōngsī]股东均有权出席[chūxí]股东大会。,并情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决,该股东代理人不必是本公司[gōngsī]股东。
        2、公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。
        3、公司[gōngsī]礼聘的状师。

        (四)出席[chūxí]会议举措
        1、法人股东须持营业执照复印件(盖印)、出席[chūxí]人身份证、能证明出席[chūxí]人具有[jùyǒu]代表[dàibiǎo]人资格的证明文件和股东账户卡举行挂号;委托。代理人出席[chūxí]会议的,代理人应持营业执照复印件(盖印)、本人身份证、授权。委托。书和委托。人股东账户卡举行挂号。
        2、凡切合出席[chūxí]会议前提的天然人股东切身出席[chūxí]会议的,应持有[chíyǒu]本人身份证和股东账户卡举行挂号;天然人股东委托。代理人应持有[chíyǒu]本人身份证、授权。委托。书和委托。人股东账户卡举行挂号。
        3、异地股东可用信函或传真[chuánzhēn]举行挂号。
        4、挂号时间:2010年6月24日至6月25日的上午[shàngwǔ]8:30至11:30和下午2:30至5:30
        5、挂号地址:华北制药股份公司[gōngsī]董事会秘书处
        信函地点:河北省石家庄市安静东路388号公司[gōngsī]办公[bàngōng]楼104房间。
        6、接洽方法接洽人:赵艳、毋剑彬接洽电话:0311-859920390311-85992829传真[chuánzhēn]:0311-86060942邮政编码:050015
        7、授权。委托。书(见附件)。
        48、本次股东大会。会期预计半天,与会股东食宿、交通[jiāotōng]费自理。

        特此告示。
        华北制药股份公司[gōngsī]二〇一〇年六月七日5附件:
        授 权 委 托 书兹委托。 老师[xiānshēng]/密斯。代表[dàibiǎo]我单元(本人)出席[chūxí]华北制药股份公司[gōngsī]2009年股东大会。,并代为行使表决权。
        本人对本次会议审议。事项[shìxiàng]未做出指示[zhǐshì]的,受托人有权/无权凭据本身的意思。表决。
        序号议 案赞成否决弃权1
        2009董事会事谍报。告
        22009监事会事谍报。告3关于2009财政决算的议案4关于2009利润[lìrùn]分派的预案5关于聘任2010财政审计。机构的议案6关于2010公司[gōngsī]担保[dānbǎo]事宜[shìyí]7关于公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖的议案8关于修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》中谋划局限的议案注:委托。人应在委托。书中“赞成”、“否决”、“弃权”项的格内选择一项用“√”授意委托。人投票。,空格内划“-”。
        委托。人署名(或盖印): 受托人签字:
        委托。人身份证号码: 受托人身份证号码:
        委托。人股东账号: 委托。日期:2010年 月 日委托。人持股数目: 委托。书限期:
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