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        上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī]_澳门巴黎人赌场

        发布时间:2018-12-05      点击:8103     作者:澳门巴黎人赌场

          证券代码[dàimǎ]:601968证券简称:宝钢包装[bāozhuāng]告示编号:2018-039

          上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī]

          关于召开2018年第二次暂且股东大会。的通知

          ■

          内容[nèiróng]提醒:

          ●股东大会。召开日期:2018年12月7日

          ●本次股东大会。接纳的收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

          一、召开会。议的景象。

          (一)股东大会。范例和届次

          2018年第二次暂且股东大会。

          (二)股东大会。召集人:董事会

          (三)投票。方法:本次股东大会。所接纳的表决方法是现场投票。和收集投票。相连合的方法

          (四)现场会议召开的日期、时间和地址

          召开的日期时间:2018年12月7日14点30分

          召开地址:上海市宝山区罗东路1818号401会议室

          (五)收集投票。的体系、起止日期和投票。时间。

          收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

          收集投票。起止时间:自2018年12月7日

          至2018年12月7日

          接纳上海证券买卖所收集投票。体系,通过买卖体系投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的9:15-15:00。

          (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资。者的投票。法式

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资。者的投票。,应凭据《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。收集投票。尝试。细则》等划定执行。。

          (七)

          涉及果真征集。股东投票。权

          具容详见2018年11月22日披露。的《董事关于果真征集。委托。投票。权的告示》(2018-040号)。

          二、会议审议。事项[shìxiàng]

          本次股东大会。审议。议案及投票。股东范例

          ■

          1、

          各议案已披露。的时间和披露。媒体

          议案已划分[huáfēn]经公司[gōngsī]2018年10月12日召开的第五届董事会第十五次会讲和2018年10月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议。通过。会议决定告示划分[huáfēn]于2018年10月13日和2018年10月31日登载[kāndēng]在本公司[gōngsī]披露。媒体《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站。

          2、

          出格决定议案:

          3、

          对中小投资。者计票的议案:

          4、

          涉及关联[guānlián]股东回避表决的议案:1、2、3

          应回避表决的关联[guānlián]股东名称:持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票的股权激励工具。。

          5、

          涉及优先[yōuxiān]股股东介入表决的议案:无

          三、股东大会。投票。留神事项[shìxiàng]

          (一)本公司[gōngsī]股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权的,既登岸买卖体系投票。平台。(通过买卖的证券公司[gōngsī]买卖终端)举行投票。,也登岸互联网投票。平台。(网址:vote.sseinfo.com)举行投票。。初次登岸互联网投票。平台。举行投票。的,,投资。者必要完成。股东身份认证。操作请见互联网投票。平台。网站说明。

          (二)股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权,假如其拥有[yōngyǒu]多个股东账户,哄骗[shǐyòng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票的任一股东账户到场收集投票。。投票。后,视为其股东账户下的相别平凡股或沟通品种优先[yōuxiān]股均已划分[huáfēn]投出意见。的表决票。

          (三)表决权通过现场、本所收集投票。平台。或方法反复举行表决的,以次投票。后果为准。

          (四)股东对全部议案均表决完毕。才气提交。

          四、会议出席[chūxí]工具。

          (一)股权挂号日收市后在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东有权出席[chūxí]股东大会。(景象。详见下表),并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决。该代理人不必是公司[gōngsī]股东。

          ■

          (二)公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

          (三)公司[gōngsī]礼聘的状师。

          (四)职员

          五、

          会议挂号方式

          切合前提的、拟出席[chūxí]会议的股东可于2018年12月5日前复原公司[gōngsī]举行挂号(以信函或传真[chuánzhēn]方法),质料应包罗股东姓名。(或单元名称)、身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权挂号日所持有[chíyǒu]表决权股份数、接洽电话、地点及邮编(受委托。人须附上本人身份证件复印件和授权。委托。书)。

          接洽方法:上海市宝山区罗东路1818号

          邮编:200949

          电话:021-31165678

          传真[chuánzhēn]:021-31166678

          接洽人:王逸凡、王鹏

          六、

          事项[shìxiàng]

          拟出席[chūxí]会议的股东或股东代理人请于会议开始。前半个小时。内达到[dàodá]会议地址,并携带本人身份证件、股票账户卡、授权。委托。书等原件,以便验证入场。出席[chūxí]会议职员食宿及交通[jiāotōng]用度自理。

          特此告示。

          上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī]董事会

          2018年11月22日

          附件1:授权。委托。书

          ●报文件

          提议召开本次股东大会。的董事会决定

          附件1:授权。委托。书

          授权。委托。书

          上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī]:

          兹委托。老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本单元(或本人)出席[chūxí]2018年12月7日召开的贵公司[gōngsī]2018年第二次暂且股东大会。,并代为行使表决权。

          委托。人凡股数:        

          委托。人持优先[yōuxiān]股数:        

          委托。人股东帐户。号:

          ■

          委托。人署名(盖印):        受托人署名:

          委托。人身份证号:          受托人身份证号:

          委托。日期:  年代日

          注:

          委托。人应在委托。书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托。人在本授权。委托。书中未作指示[zhǐshì]的,受托人有权按本身的意愿举行表决。

          证券代码[dàimǎ]:601968证券简称:宝钢包装[bāozhuāng]告示编号:2018-040

          上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī]

          董事关于果真征集。委托。投票。权的告示

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          内容[nèiróng]提醒:

          ●征集。投票。权的起止时间:2018年12月3日至2018年12月5日

          ●征集。人对全部表决事项[shìxiàng]的表决意见。:赞成

          ●征集。人未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票

          按照证券监视治理委员。会(简称“证监会”)《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股权激励治理举措》的划定,上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或“宝钢包装[bāozhuāng]”)董事韩秀超老师[xiānshēng]受董事的委托。作为[zuòwéi]征集。人,就公司[gōngsī]拟于2018年12月7日召开的2018年第二次暂且股东大会。的议案向公司[gōngsī]股东果真征集。委托。投票。权。

          一、征集。人的景象。、对表决事项[shìxiàng]的表决意见。及来由

          1、征集。人韩秀超老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]现任董事、董事会薪酬与查核委员。会主任[zhǔrèn]委员。、审计。委员。会委员。,其景象。如下: