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        华北制药(600812)2012年12月25日召开股东大会。_澳门巴黎人赌场

        发布时间:2018-09-08      点击:8132     作者:澳门巴黎人赌场

          为满意公司[gōngsī]出产谋划必要,调解公司[gōngsī]欠债布局,降低融资本钱。,为公司[gōngsī]加速[jiāsù]进级转型提供的资金保障[bǎozhàng],拟于公司[gōngsī]非果真刊行完成。效果真刊行融资券,议案已经公司[gōngsī]七届二十七次董事会审议。通过,现提请大会。审议。。
          一、融资券刊行的长处[yōudiǎn]

        1、融资本钱。低,不受大团体发债限定;

        2、融资效率高,实施一次注册,分期刊行、余额治理,手续。简捷;

        3、融资渠道与银行贷款相比、、

        4、融资券运作本钱。低,资金用途机动、宽泛。
          二、融资券刊行本钱。测算此次刊行融资券必要等增发资金到位[dàowèi],公司[gōngsī]净资产将增至42亿元,凭据债券刊行前提不高出公司[gōngsī]净资产的40%,即17亿元,减去本年[jīnnián]刊行的中期单子4.6亿元额度,公司[gōngsī]可刊行不高出12亿元融资券。
          此次融资券刊行需冀中能源(000937)团体举行担保[dānbǎo],经评级公司[gōngsī]初评评级后果为:主体[zhǔtǐ]为AA-级别;债券为AAA级别,按今朝市场。行情测算,年利率[lìlǜ]为4.3%-4.6%之间,比一年期基准利率[lìlǜ]低1.4%-1.7%。假如刊行5亿元,一年将节省财政用度700-850万元。
            三、方案:

           1、刊行:注册金额不高出十亿元人民[rénmín]币,拟分两期刊行。

            2、单子限期:不高出壹年。

            3、承销机构:由银行(601988)股份公司[gōngsī]主承销。

           4、评级机构:大公资信评估公司[gōngsī]

           5、状师事务[shìwù]所:德恒状师事务[shìwù]所

           6、担保[dānbǎo]人:冀中能源团体责任公司[gōngsī]。 

           7、兑付方法:到期[dàoqī]还本付息。

           8、资金用途:融资布局调解。

        2.审议。关于修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》中谋划局限的议案

          按照公司[gōngsī]出产和贩卖的必要,凭据《公司[gōngsī]法》、《证券法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]章程指引(2006年修订[xiūdìng])》和证监会的划定,拟对《公司[gōngsī]章程》的谋划局限举行修订[xiūdìng]。
          原章程第十四条为:
          公司[gōngsī]谋划局限:粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酊剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精力药品、小容量。打针剂、大容量。打针剂、冻干粉针剂、凝胶剂、材料药、无菌材料药、农药的出产、贩卖(品种以允许证为准);医药[yīyào]体、植物提取物的出产、贩卖;谋划本企业[qǐyè]自产产物及手艺的出口[chūkǒu]业务和本企业[qǐyè]所需的机器设、零配件、原辅质料及手艺的入口业务,但国度限制公司[gōngsī]谋划或克制收支口[chūkǒu]的商品及手艺除外;医药[yīyào]化工[huàgōng]手艺转让、手艺开辟。、手艺咨询服务;设制造[zhìzào]、安装。;呆板设洗濯、仪安装。、检定检讨;(项目限机构谋划)中成药、化学[huàxué]材料药及其制剂、抗生素材料药及其制剂、生化药品、成品[zhìpǐn]的批发。;第二类精力药品的批发。;保健[bǎojiàn]品、药用体、植物提取物、农药、兽药、食物及其成品[zhìpǐn]、饮料批发。(预包装[bāozhuāng]保健[bǎojiàn]食物批发。);计生用品。自营和代理各种商品及手艺的收支口[chūkǒu]业务,但国度限制公司[gōngsī]谋划或克制收支口[chūkǒu]的商品及手艺除外;谋划进料加工[jiāgōng]和"三来一补"业务;谋划对销商业和转口商业。纯清水的出产、贩卖;饮水机贩卖;药用玻璃瓶、玻璃成品[zhìpǐn]、工业。氧气的出产;粮食及其成品[zhìpǐn]、饮料制造[zhìzào]、化工[huàgōng]产物、煤炭、焦炭、纸张、包装[bāozhuāng]质料、原辅质料、扮装[huàzhuāng]品、办品、劳保用品、百货、服装的批发。、零售;构筑质料、通信器材、产物、塑料、橡胶成品[zhìpǐn]、汽车配件零售、办公[bàngōng]众具、润滑油、五金[wǔjīn]交电、仪器[yíqì]仪表、药用玻璃成品[zhìpǐn]、化学[huàxué]试剂、机器设、设施承装、电器机器、零配件的购销以及批发。零售;基因重构成品[zhìpǐn]、疫苗出产及贩卖;药、中药[zhōngyào]类产物、手艺产物、农兽药、手艺和新产物的研发;货品仓储、运输(普货、危货)、装卸搬倒;钢材及其成品[zhìpǐn]、铝材及其成品[zhìpǐn]、金属的批发。和零售;劳务代理业务(业务以工商挂号部分审定为准;涉及允许的凭允许证谋划)。
          本次拟增添的项目为:食物添加剂、饲料添加剂的出产和贩卖,用品的贩卖。
          修改[xiūgǎi]后的章程第十四条为:
          公司[gōngsī]谋划局限:粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酊剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精力药品、小容量。打针剂、大容量。打针剂、冻干粉针剂、凝胶剂、材料药、无菌材料药、农药的出产、贩卖(品种以允许证为准);医药[yīyào]体、植物提取物、食物添加剂、饲料添加剂的出产、贩卖;谋划本企业[qǐyè]自产产物及手艺的出口[chūkǒu]业务和本企业[qǐyè]所需的机器设、零配件、原辅质料及手艺的入口业务,但国度限制公司[gōngsī]谋划或克制收支口[chūkǒu]的商品及手艺除外;医药[yīyào]化工[huàgōng]手艺转让、手艺开辟。、手艺咨询服务;设制造[zhìzào]、安装。;呆板设洗濯、仪安装。、检定检讨;(项目限机构谋划)中成药、化学[huàxué]材料药及其制剂、抗生素材料药及其制剂、生化药品、成品[zhìpǐn]的批发。;第二类精力药品的批发。;保健[bǎojiàn]品、药用体、植物提取物、农药、兽药、食物及其成品[zhìpǐn]、饮料批发。(预包装[bāozhuāng]保健[bǎojiàn]食物批发。);计生用品。自营和代理各种商品及手艺的收支口[chūkǒu]业务,但国度限制公司[gōngsī]谋划或克制收支口[chūkǒu]的商品及手艺除外;谋划进料加工[jiāgōng]和"三来一补"业务;谋划对销商业和转口商业。纯清水的出产、贩卖;饮水机贩卖;药用玻璃瓶、玻璃成品[zhìpǐn]、工业。氧气的出产;粮食及其成品[zhìpǐn]、饮料制造[zhìzào]、化工[huàgōng]产物、煤炭、焦炭、纸张、包装[bāozhuāng]质料、原辅质料、扮装[huàzhuāng]品、办品、劳保用品、用品、百货、服装的批发。、零售;构筑质料、通信器材、产物、塑料、橡胶成品[zhìpǐn]、汽车配件零售、办公[bàngōng]众具、润滑油、五金[wǔjīn]交电、仪器[yíqì]仪表、药用玻璃成品[zhìpǐn]、化学[huàxué]试剂、机器设、设施承装、电器机器、零配件的购销以及批发。零售;基因重构成品[zhìpǐn]、疫苗出产及贩卖;药、中药[zhōngyào]类产物、手艺产物、农兽药、手艺和新产物的研发;手艺产物的研发、出产和贩卖;货品仓储、运输(普货、危货)、装卸搬倒;钢材及其成品[zhìpǐn]、铝材及其成品[zhìpǐn]、金属的批发。和零售;劳务代理业务(业务以工商挂号部分审定为准;涉及允许的凭允许证谋划)。

        3.审议。关于董事会换届的议案

          公司[gōngsī]第七届董事会于2009年8月31日建立并起任,至2012年8月31日已任期届满,为更好地推进非果真刊行股票事情,保持[bǎochí]董事会事情的完备性和持续性,经与羁系部分汇报,推迟了第七届董事会的换届事情。现非果真刊行事情已经完成。,公司[gōngsī]董事会提名与薪酬查核委员。会按照《公司[gōngsī]法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]管理准则》和《公司[gōngsī]章程》等划定以及公司[gōngsī]控股股东的推荐,经由核查、审议。,赞成提名王社平、刘文富、杨海静、魏青杰、刘桂同、魏岭、郭世昌、石少侠、杨、陈金城、王金庭十一公司[gōngsī]第八届董事会董事候选人,个中郭世昌、石少侠、杨、陈金城、王金庭五公司[gōngsī]第八届董事会董事候选人,该议案已经公司[gōngsī]七届二十九次董事会审议。通过。
          按照《公司[gōngsī]章程》及上交所《关于增强上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事任职[rènzhí]资格案事情的通知》等划定,董事候选人的任职[rènzhí]资格已经上交所考核。无贰言,董事候选人尚需经本次股东大会。通事后出任公司[gōngsī]第八届董事会董事。
            王社平,男,汉族,1956年7月出生[chūshēng],国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生学历。,正工程。师。曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长,邯郸矿务局陶二矿副矿长,邯郸矿务局陶二矿矿长,邯郸矿务局副局长、党委[dǎngwěi]常委,邯郸矿务局局长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],邯郸矿业团体公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、总司理,邢台矿业团体公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],金牛股份公司[gōngsī]董事长,金牛股份公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],河北金牛能源团体责任公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、总司理,河北金牛化工[huàgōng](600722)股份公司[gōngsī]董事长、董事,河北航空公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。现任冀中能源团体责任公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、总司理,冀中能源股份公司[gōngsī](原名金牛能源股份公司[gōngsī])董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],华北制药(600812)团体责任公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],冀中能源财政责任公司[gōngsī]董事长,河北航空投资。团体公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],第十一届天下。人大[réndà]代表[dàibiǎo],公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。
          王社平老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]关联[guānlián]天然人,未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份,不存在。《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》第147条划定的环境,也未存在。受到过行政惩罚的环境。
          刘文富,男,汉族,1962年8月出生[chūshēng],国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生学历。,正工程。师。曾任公司[gōngsī]技控处团支部书记[shūjì]、动力[dònglì]仪表车间团总支书记[shūjì]、机器动力[dònglì]总公司[gōngsī]团委书记[shūjì]、技控处干部。、技控处开辟。一组组长,千吨青霉素工程。化项目组组长,倍达公司[gōngsī]办公[bàngōng]室主任[zhǔrèn]、副总司理,华北制药谋略主任[zhǔrèn],先泰公司[gōngsī]总司理。现任华北制药团体公司[gōngsī]董事、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì],公司[gōngsī]副董事长、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]、总司理。
          刘文富老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]关联[guānlián]天然人,未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份,不存在。《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》第147条划定的环境,也未存在。受到过行政惩罚的环境。
          杨海静,男,汉族,1971年1月出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生学历。,管帐[kuàijì]学学士,管帐[kuàijì]师。曾任峰峰矿务局小屯矿财政科副科长、科长,邯郸矿业团体责任公司[gōngsī]财政部副部长,河北金能团体责任公司[gōngsī]产权[chǎnquán]与资本运营部副部长,冀中能源团体责任公司[gōngsī]产权[chǎnquán]与资本运营部副部长,冀中能源财政公司[gōngsī]监事,冀中能源张家口矿业团体公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí],公司[gōngsī]董事。现任冀中能源团体财政责任公司[gōngsī]董事,河北航空公司[gōngsī]监事会副主席[zhǔxí],华北制药团体公司[gōngsī]董事,公司[gōngsī]副董事长、总管帐[kuàijì]师、财政卖力人、董事会秘书。
          杨海静老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]关联[guānlián]天然人,未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份,不存在。《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》第147条划定的环境,也未存在。受到过行政惩罚的环境。
          魏青杰,男,汉族,1969年6月出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。学历。,工程。师。曾任公司[gōngsī]115车间手艺员、工艺。员、主任[zhǔrèn]、副主任[zhǔrèn],华北制药奥奇德药业公司[gōngsī]副总司理,石药团体高科公司[gōngsī]总司理,华北制药奥奇德药业公司[gōngsī]总司理,华北制药奥奇德药业公司[gōngsī]董事长、总司理,华北制药河北华仁药业(300110)投资。公司[gōngsī]董事长、总司理。现任华北制药团体责任公司[gōngsī]董事,公司[gōngsī]董事、副总司理,华民药业公司[gōngsī]董事长、总司理、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],新制剂分厂厂长。
          魏青杰老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]关联[guānlián]天然人,未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份,不存在。《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》第147条划定的环境,也未存在。受到过行政惩罚的环境。
          刘桂同,男,汉族,1965年8月出生[chūshēng],国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],硕士研究生,正工程。师。曾任公司[gōngsī]101车间手艺员、车间副主任[zhǔrèn]、主任[zhǔrèn],公司[gōngsī]副总司理兼101车间主任[zhǔrèn],设制造[zhìzào]安装。分公司[gōngsī]党支部书记[shūjì],制药总厂厂长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。现任华北制药团体责任公司[gōngsī]董事,公司[gōngsī]董事、副总司理。
          刘桂同老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]关联[guānlián]天然人,未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份,不存在。《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》第147条划定的环境,也未存在。受到过行政惩罚的环境。
          魏岭,男,汉族,1962年7月生,国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。学历。,正政工师。曾任邯郸矿务局机器总厂宣传。部做事、党办室秘书、团委书记[shūjì],邯郸矿务局党委[dǎngwěi]宣传。部科长、党办室科长,邯郸矿务局机器总厂党委[dǎngwěi]书记[shūjì],邯郸矿业团体工会。副主席[zhǔxí],冀中能源陶一矿党委[dǎngwěi]书记[shūjì],冀中能源云驾岭煤矿党委[dǎngwěi]书记[shūjì],冀中能源邯矿团体办公[bàngōng]室主任[zhǔrèn],冀中能源山西。矿业团体党委[dǎngwěi]常委、组织人事[rénshì]部部长。现任华北制药团体责任公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]常委、组织部(人力[rénlì]资源部)部长,公司[gōngsī]董事、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]、纪委书记[shūjì]。
          魏岭老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]关联[guānlián]天然人,未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份,不存在。《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》第147条划定的环境,也未存在。受到过行政惩罚的环境。
          郭世昌,男,汉族,,1941年6月出生[chūshēng],国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。本历。。曾任中共[zhōnggòng]张家口地委副书记[shūjì],沧州府副书记[shūjì]、市长。,河北省建委主任[zhǔrèn]、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],河北省人民[rénmín]当局副省长,河北省人民[rénmín]当局参谋,现已从河北省人民[rénmín]当局退休,现任公司[gōngsī]董事。
          石少侠,男,满族,1952年8月出生[chūshēng],国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],法学博士。曾任吉林大学。法副院长、院长,国度查察官院长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、传授。现任国度查察官传授、博士生导师,兼任商法学研究会副会长、国度测验调和委员。会委员。,公司[gōngsī]董事。
          杨,男,汉族,1941年1月出生[chūshēng],国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。本历。,工程。院院士。曾任科上海研究所研究员,科上海工程。研究主任[zhǔrèn]、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],现任科上海生命研究院研究员,公司[gōngsī]董事。
          陈金城,男,汉族,1945年7月出生[chūshēng],国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。本历。,注册管帐[kuàijì]师、注册资产评估师。曾任河北省财务厅处长、监察专员、河北省资产治理局局长、河北省财务厅副厅长、河北省政协第九届委员。会委员。,河北省资产评估师协会会长,现任公司[gōngsī]董事。
          王金庭,男,汉族,1950年9月出生[chūshēng],国籍,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。本历。。曾任井陉县委书记[shūjì]兼县长,邢台市委常委、农工委书记[shūjì]、邢台府副市长。,河北省交通[jiāotōng]运输厅党组副书记[shūjì]、副厅长,2010年9月退休。
          


        4.审议。关于监事会换届的议案