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        上海岩石企业[qǐyè]生长股份公司[gōngsī]第八届董事会第十一次会议决定告示_澳门巴黎人赌场

        发布时间:2018-12-04      点击:8174     作者:澳门巴黎人赌场

          证券代码[dàimǎ]:600696证券简称:ST岩石告示编号:2018-042

          上海岩石企业[qǐyè]生长股份公司[gōngsī]

          第八届董事会第十一次会议决定告示

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          上海岩石企业[qǐyè]生长股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第八届董事会第十一次会议于2018年11月19日以现场及通信方法召开,本次会议应出席[chūxí]董事5人,出席[chūxí]董事5人。会议由董事长张佟老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],会议的召集、召开切合《公司[gōngsī]章程》及其它法令律例的划定。会议审议。并通过了如下议案:

          一、审议。通过了《关于公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]申请授信额度的议案》;

          按照公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]谋划景象。,公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]拟向银行等金融机构及主体[zhǔtǐ]申请不高出人民[rénmín]币20亿元的授信额度,该授信额度内哄骗[shǐyòng],融资方法如下:

          (一)房产。抵押乞贷

          公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]以自有房产。抵押向银行等金融机构乞贷。

          (二)存货质押融资

          公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]开展。业务时形成。的存货举行质押融资。

          (三)收益权转让

          公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]深圳禾木融资租赁公司[gōngsī](简称“禾木租赁”)开展。融资租赁的收益权转让业务,将融资租赁分期应收款子的收益权对外转让,获取差额收益,该项业务是融资租赁的业务。

          公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]深圳禾木保理公司[gōngsī](简称“禾木保理”)开展。保理业务收益权转让业务,将保理业务形成。的应收款子收益权对外转让,获取差额收益,该项业务是保理的业务。

          (四)控股股东乞贷

          公司[gōngsī]按照谋划景象。拟向控股股东五牛股权投资。基金治理公司[gōngsī]申请乞贷不高出2亿元人民[rénmín]币,,为支持上市[shàngshì]公司[gōngsī]业务生长,控股股东免收利钱。

          (五)融资方法

          融资方法包罗但不限于单子融资、名誉[xìnyòng]证融资、保函融资等。

          在20亿元总授信额度局限内,以公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]与银行等金融机构和主体[zhǔtǐ]签定的协议或条约为准。授信额度自公司[gōngsī]股东大会。审议。通过之日一年内。期内,授信额度可哄骗[shǐyòng]。

          公司[gōngsī]董事会提请股东大会。授权。董事长在授权。额度局限老手使抉择[juéyì]权并签订法令文件。

          该项议案需提交公司[gōngsī]2018年次暂且股东大会。审议。核准。。

          表决后果为:赞成5票;否决0票;弃权0票。

          二、审议。通过了《关于召开2018年次暂且股东大会。的议案》。

          公司[gōngsī]制定于2018年12月6日召开公司[gōngsī]2018年次暂且股东大会。。内容[nèiróng]详见《关于召开2018年次暂且股东大会。的通知》。

          表决后果为:赞成5票;否决0票;弃权0票。

          特此告示。

          上海岩石企业[qǐyè]生长股份公司[gōngsī]董事会

          2018年11月20日

          证券代码[dàimǎ]:600696证券简称:ST岩石告示编号:2018-043

          上海岩石企业[qǐyè]生长股份公司[gōngsī]

          关于召开2018年次

          暂且股东大会。的通知

          ■

          内容[nèiróng]提醒:

          ●股东大会。召开日期:2018年12月6日

          ●本次股东大会。接纳的收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

          一、召开会。议的景象。

          (一)股东大会。范例和届次

          2018年次暂且股东大会。

          (二)股东大会。召集人:董事会

          (三)投票。方法:本次股东大会。所接纳的表决方法是现场投票。和收集投票。相连合的方法

          (四)现场会议召开的日期、时间和地址

          召开的日期时间:2018年12月6日14点30分

          召开地址:上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

          (五)收集投票。的体系、起止日期和投票。时间。

          收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

          收集投票。起止时间:自2018年12月6日

          至2018年12月6日

          接纳上海证券买卖所收集投票。体系,通过买卖体系投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的9:15-15:00。

          (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资。者的投票。法式

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资。者的投票。,应凭据《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。收集投票。尝试。细则》等划定执行。。

          (七)涉及果真征集。股东投票。权

          无

          二、会议审议。事项[shìxiàng]

          本次股东大会。审议。议案及投票。股东范例

          ■

          1、各议案已披露。的时间和披露。媒体

          议案已经公司[gōngsī]第八届董事会第十一次会议审议。通过。详见公司[gōngsī]于2018年11月20日披露。在上海证券买卖所网站()和《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的告示。

          2、出格决定议案:无

          3、对中小投资。者计票的议案:无

          4、涉及关联[guānlián]股东回避表决的议案:无

          应回避表决的关联[guānlián]股东名称:无

          5、涉及优先[yōuxiān]股股东介入表决的议案:无

          三、股东大会。投票。留神事项[shìxiàng]

          (一)本公司[gōngsī]股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权的,既登岸买卖体系投票。平台。(通过买卖的证券公司[gōngsī]买卖终端)举行投票。,也登岸互联网投票。平台。(网址:vote.sseinfo.com)举行投票。。初次登岸互联网投票。平台。举行投票。的,投资。者必要完成。股东身份认证。操作请见互联网投票。平台。网站说明。

          (二)股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权,假如其拥有[yōngyǒu]多个股东账户,哄骗[shǐyòng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票的任一股东账户到场收集投票。。投票。后,视为其股东账户下的相别平凡股或沟通品种优先[yōuxiān]股均已划分[huáfēn]投出意见。的表决票。

          (三)表决权通过现场、本所收集投票。平台。或方法反复举行表决的,以次投票。后果为准。

          (四)股东对全部议案均表决完毕。才气提交。

          四、会议出席[chūxí]工具。

          (一)股权挂号日收市后在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东有权出席[chūxí]股东大会。(景象。详见下表),并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决。该代理人不必是公司[gōngsī]股东。

          ■

          (二)公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

          (三)公司[gōngsī]礼聘的状师。

          (四)职员

          五、会议挂号方式

          法人股东应由代表[dàibiǎo]人或代表[dàibiǎo]人委托。的代理人出席[chūxí]会议、代表[dàibiǎo]人出席[chūxí]会议的,应持本人身份证及具有[jùyǒu]代表[dàibiǎo]人资格的证明、股东账户卡;委托。代理人出席[chūxí]的应持本人身份证、代表[dàibiǎo]人授权。委托。书。

          股东出席[chūxí]的,应持本人身份证、股票账户卡,委托。代理人出席[chūxí]会议的,代理人应持委托。人的委托。书、本人身份证、股东股票账户卡。

          股东可于2018年12月5日上午[shàngwǔ]9:30-下午16:00通过电话、传真[chuánzhēn]举行参会预挂号,并于参会时带质料举行现场确认挂号,逾期不再打点挂号。未持有[chíyǒu]挂号资料的,公司[gōngsī]将不予现场挂号确认。

          六、事项[shìxiàng]

          1、本次会议会期半天,股东参会用度(食宿、交通[jiāotōng]等)由股东及股东代表[dàibiǎo]自理,公司[gōngsī]不予提供。

          2、接洽方法

          地点:上海市浦东新区松林路357号26层

          电话:021-80133216

          传真[chuánzhēn]:021-80130922

          特此告示。

          上海岩石企业[qǐyè]生长股份公司[gōngsī]董事会

          2018年11月20日

          附件1:授权。委托。书

          ●报文件

          提议召开本次股东大会。的董事会决定

          附件1:授权。委托。书

          授权。委托。书

          上海岩石企业[qǐyè]生长股份公司[gōngsī]:

          兹委托。老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本单元(或本人)出席[chūxí]2018年12月6日召开的贵公司[gōngsī]2018年次暂且股东大会。,并代为行使表决权。

          委托。人凡股数:        

          委托。人持优先[yōuxiān]股数:        

          委托。人股东帐户。号:

          ■

          委托。人署名(盖印):        受托人署名:

          委托。人身份证号:          受托人身份证号:

          委托。日期:  年代日

          注:

          委托。人应在委托。书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托。人在本授权。委托。书中未作指示[zhǐshì]的,受托人有权按本身的意愿举行表决。